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Tracfin alerte sur la fraude aux cryptoactifs

Tracfin alerte sur la fraude aux cryptoactifs

L'escroquerie sur le bitcoin est une grande tendance de ces derniers mois, observe le service de renseignement financier de Bercy.

Tracfin alerte sur la fraude aux cryptoactifs
Crédit photo © Reuters / Benoit Tessier

(Boursier.com) — Le rapport annuel de Tracfin, le service de renseignement financier de Bercy, s'attarde sur le problème des cryptoactifs, comme le bitcoin, la plus célèbre des monnaies virtuelles... La cellule dédiée à la lutte contre le blanchiment, la fraude aux finances publiques et le financement du terrorisme doit ainsi faire face à une multiplication des signalements : 250 déclarations de soupçons lui ont été transmises en 2017 et le premier semestre 2018 "tend vers un doublement de ce volume".

Certains enquêteurs du service sont donc désormais spécialisés dans l'analyse de la cybercriminalité financière. L'opacité et l'anonymat que garantissent les cryptoactifs les rend susceptibles de servir de vecteur de blanchiment de fraude fiscale, d'escroqueries ou encore de commerce de produits illicites. Mais ils sont aussi utilisés dans des schémas d'escroqueries financières d'envergure, souligne le rapport...

Escroquerie sur le bitcoin

Après les fausses offres d'investissement sur le marché des changes (forex), en diamants et terres rares qui se sont multipliées ces dernières années, "la nouvelle tendance (...) c'est l'escroquerie sur le bitcoin" mais dans ce cas "il n'y a pas le début du commencement d'achat de bitcoin", a souligné Bruno Dalles.

Le directeur de Tracfin a adressé une mise en garde particulière aux personnes ayant déjà été victimes d'une telle escroquerie, en les mettant en garde contre d'éventuelles "escroqueries saison deux".

Principe de cette "deuxième vague" : les auteurs de l'escroquerie initiale, qui connaissent l'identité des victimes, les recontactent en se faisant passer pour une association de victimes ou des représentants de cabinets d'avocats et leur soutirent à nouveau des fonds avec la promesse de mener des actions en justice.

Davantage de régulation

"Le projet de loi PACTE, en cours de discussion au Parlement, consacre son article 26 à la mise en place d'une régulation du secteur des crypto-actifs", rappelle le rapport. Le texte définit 5 catégories de services liés aux actifs numériques et pouvant s'apparenter à des services financiers, désigne un superviseur, et propose aussi des obligations d'agrément ou d'enregistrement pour les différents acteurs concernés. Tracfin espère ainsi voir la fraude diminuer...

Plus globalement, après une année 2017 marquée par une nouvelle progression de son activité, Tracfin devrait encore monter en puissance cette année. "Sur l'année 2018, on est à +10%, +13% d'augmentation en tendance au 1er novembre", a souligné Bruno Dalles.

©2018,

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