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Perquisition chez Deutsche Bank pour soupçons de blanchiment

Perquisition chez Deutsche Bank pour soupçons de blanchiment
Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Environ 170 policiers, inspecteurs des impôts et représentants du parquet ont effectué jeudi des perquisitions dans des locaux de Deutsche Bank à Francfort et dans ses environs, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent, a annoncé le parquet de Francfort.

Cette enquête concerne deux employés de la banque allemande soupçonnés d'avoir aidé des clients à créer des sociétés offshore pour blanchir de l'argent provenant d'activités criminelles, précise le parquet.

Des documents manuscrits et électroniques ont été saisis et les investigations se poursuivent, ajoute-t-il.

Deutsche Bank a confirmé ces perquisitions, ajoutant qu'elle coopérait pleinement avec les autorités.

Une enquête plus approfondie visant la banque a été déclenchée après un examen des Panama Papers et des Offshore-Leaks, précise le parquet.

Les Panama Papers, composés de millions de documents volés au cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, ont été transmis aux médias en avril 2016.

A la suite de la publication de ces documents, plusieurs banques, dont les suédoises Nordea et Handelsbanken, ont déjà été condamnées à des amendes pour avoir enfreint les règles relatives au blanchiment d'argent.

Le parquet cherche à savoir si Deutsche Bank pourrait avoir aidé des clients à créer des "sociétés offshore" dans des paradis fiscaux, afin que les fonds transférés sur des comptes de Deutsche Bank puissent contourner les mesures anti-blanchiment.

Sur la seule année 2016, plus de 900 clients ont eu recours aux services d'une filiale de Deutsche Bank enregistrée aux Iles Vierges britanniques, représentant un volume de 311 millions d'euros.

Les employés concernés de Deutsche Bank sont accusés d'avoir manqué à leurs obligations en omettant de faire état de soupçons de blanchiment d'argent concernant des clients et des sociétés étrangères impliqués dans des montages d'évasion fiscale, indique le parquet.

Le titre Deutsche Bank cédait 3,10% à 8,32 euros vers 10h00 GMT à la Bourse de Francfort, parmi les plus fortes baisses de l'indice européen Stoxx 600, qui avançait de 0,49% au même moment.

(Arno Schütze; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Bertrand Boucey)


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