»
»
Consultation

Fraude fiscale : la plus vieille banque suisse devant la justice américaine !

Fraude fiscale : la plus vieille banque suisse devant la justice américaine !

Fondée en 1741, la banque privée Wegelin est le plus vieil établissement bancaire suisse... Elle vient aussi de devenir la première banque étrangère à...

(Boursier.com) — Fondée en 1741, la banque privée Wegelin est le plus vieil établissement bancaire suisse... Elle vient aussi de devenir la première banque étrangère à être poursuivie au pénal aux Etats-Unis, accusée d'avoir aidé ses clients américains à dissimuler environ 1,2 Milliard de Dollars aux services fiscaux de leur pays...

Concrètement, Wegelin est accusé d'avoir permis à des clients américains d'ouvrir des comptes anonymes ou sous de fausses identités et de créer des sociétés-écrans afin d'échapper au fisc américain. Trois salariés de Wegelin sont aussi poursuivis à titre individuel dans cette affaire, mais sont réfugiés en Suisse pour échapper à la justice américaine !...

Contrairement à UBS, qui avait passé en 2009 un accord financier avec Washington, en payant 780 Millions de Dollars d'amende et en livrant au fisc US les noms de ses clients américains, Wegelin a donc choisi la dissimulation, puis la confrontation avec la justice... Selon certaines sources, la banque aurait même agi en 2008-2009 pour "récupérer" les clients d'UBS lorsque celle-ci a accepté de collaborer avec Washington...

Cette affaire a déjà coûté son indépendance à Wegelin, qui a dû s'adosser la semaine dernière à une autre banque suisse, Raiffeisen, en évoquant "une situation de plus en plus menaçante dans le conflit fiscal aux Etats-Unis".

Des représentants de Wegelin ont été convoqués le 10 février prochain au tribunal de Manhattan, devant le juge Jed Rakoff, qui s'est déjà illustré par sa ligne dure dans des poursuites contre les banques américaines Bank of America et Citigroup.

Outre Wegelin, 10 autres banques suisses font aussi l'objet d'enquêtes de la justice américaine, dont le Crédit Suisse, Julius Baer, la banque cantonale de Bâle et la Banque cantonale de Zürich...

©2012-2018,

Nombre de caractères autorisé : 500

Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !

Partenaires de Boursier.com