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Nomination de Maryvonne Le Brignonen à la tête du service Tracfin

Nomination de Maryvonne Le Brignonen à la tête du service Tracfin

Nommée à l'initiative de Gérald Darmanin, la décision a été entérinée en conseil des ministres...

Nomination de Maryvonne Le Brignonen à la tête du service Tracfin
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a décidé de nommer Maryvonne Le Brignonen à la direction du service TRACFIN à compter du 10 juillet 2019, décision entérinée par le conseil des ministres...

Après une expérience de 9 ans en audit et commissariat aux comptes, Maryvonne Le Brignonen a intégré l'ENA, dont elle est sortie à l'Inspection générale des finances. Maryvonne Le Brignonen a notamment piloté la réforme du prélèvement à la source, dans les domaines législatifs, informatiques et en matière de conduite du changement auprès des 40.000 agents concernés.

Elle a également accompagné l'ensemble des différentes parties prenantes dans la mise en place de la réforme, notamment les employeurs privés et publics, les éditeurs de logiciels et les experts comptables. Elle remplace le magistrat Bruno Dalles, en poste depuis août 2015.

Créé en 1990, le Service "Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins" (TRACFIN) est mobilisé au service de la lutte contre le blanchiment, les fraudes aux finances publiques et le financement du terrorisme...

Forte hausse de l'activité

2018 a constitué une nouvelle année de forte progression de l'activité de Tracfin, le service a reçu et analysé 79.376 informations (+12% en 1 an et de 75% en 3 ans). Cette progression d'activité est le fruit de la vigilance pérenne des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT).

En 2018, 96% des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants soit 76.316 déclarations de soupçon (+11%).

Concernant les professionnels non financiers, les plus gros volumes déclaratifs sont toujours assurés par les notaires qui stabilisent leur participation (1.474 déclarations de soupçon, soit +5%). Les professionnels de l'immobilier témoignent d'un réveil progressif (274 déclarations de soupçon, soit +54%).

Recul significatif de la participation des experts-comptables

En revanche, alors que le partenariat est profondément engagé, on note un recul significatif de la participation des experts-comptables (466 déclarations de soupçon, - 9%) et des commissaires aux comptes (124 déclarations de soupçon, soit -18%). Le constat reste préoccupant sur l'insuffisante participation au dispositif LCB/FT du secteur de l'art et des agents sportifs.

Tracfin a pour mission de recueillir, analyser et exploiter le renseignement financier. En 2018, le Service a réalisé 14.554 enquêtes (+16%), issues d'informations reçues en 2018 ou antérieurement.

Ces enquêtes ont débouché sur l'externalisation de 3 282 notes (+26% en 1 an et +101% en 3 ans), soit 948 notes à l'autorité judiciaire et 2.334 notes aux autres destinataires légaux dont l'administration fiscale (637 notes, +2%), les organismes de protection sociale (263 notes, +18%) et les services de renseignement (1 105 notes, +80%).

Lutte contre le financement du terrorisme

En matière de lutte contre le financement du terrorisme, Tracfin a adressé 1.038 notes à l'autorité judiciaire et aux services partenaires. Cela constitue une augmentation de 51% par rapport à 2017.

A l'international, force est de constater l'explosion des demandes d'information en provenance des cellules de renseignement financier étrangères (+38% en 2018), à mettre en parallèle avec l'augmentation du nombre de requêtes adressées par Tracfin à ses homologues étrangers (+28%), signe de l'importante amélioration de la coopération internationale...

L'évaluation de la France par le GAFI qui débutera fin 2019 doit conduire à encore améliorer la participation des professionnels à la lutte contre le blanchiment, les fraudes aux finances publiques et au financement du terrorisme tant sur les aspects quantitatifs que qualitatifs des déclarations de soupçon. Cette perspective définit la feuille de route prioritaire de l'action de Tracfin...

"En 2018, Tracfin a pleinement démontré la valeur ajoutée du renseignement financier au service de lutte contre la fraude, en répondant aux besoins et aux sollicitations de l'ensemble de ses partenaires au sein de l'Etat comme des professionnels assujettis. Le renseignement est devenu une "arme de détection massive" des activités terroristes et Tracfin a montré sa capacité de coopération au plan international comme national" a commenté Gérald Darmanin, Ministre de l'Action et des Comptes publics.

©2019,

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