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Blanchiment : Bruxelles ajoute l'Arabie saoudite et le Panama à sa liste noire

Blanchiment : Bruxelles ajoute l'Arabie saoudite et le Panama à sa liste noire

La présence d'un pays sur cette liste complique ses relations financières avec l'UE.

Blanchiment : Bruxelles ajoute l'Arabie saoudite et le Panama à sa liste noire
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Commission européenne a annoncé mercredi avoir ajouté l'Arabie saoudite et le Panama à sa liste noire des pays qui menacent le bloc par la faiblesse de leurs contrôles sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

La présence d'un pays sur cette liste complique ses relations financières avec l'UE, contraignant les banques européennes à procéder à des vérifications accrues sur tous les paiements l'impliquant.

23 pays au total

Au total, 23 pays ou entités figurent désormais sur cette liste : Afghanistan, Arabie saoudite, Bahamas, Botswana, Corée du Nord, Ethiopie, Ghana, Guam, Iran, Irak, Libye, Nigeria, Pakistan, Panama, Porto Rico, Samoa, îles Samoa américaines, Sri Lanka, Syrie, Trinidad et Tobago, Tunisie, les îles Vierges US et Yémen.

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