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Réalisation définitive de la fusion-absorption d'O2i par Prologue

Réalisation définitive de la fusion-absorption d'O2i par Prologue
Réalisation définitive de la fusion-absorption d'O2i par Prologue
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Prologue annonce le succès de l'opération de renforcement capitalistique initiée, avec la réalisation définitive de la fusion-absorption d'O2i par Prologue, la détention par Prologue de 68,67% du capital de M2i suite à l'OPE et une relution des actionnaires de Prologue par l'annulation de 23.789.946 actions auto-détenues.

Cette opération globale consistait dans un premier temps en la réalisation d'une offre publique d'échange simplifiée initiée par Prologue sur les actions M2i selon une parité d'échange de 11 actions Prologue contre 1 action M2i apportée (OPE), qui a été déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers le 6 juillet 2021 et ouverte du 8 juillet 2021 au 28 juillet 2021. Aux termes de l'avis de résultat publié par l'AMF le 29 juillet 2021, 3.458.673 actions M2i ont été apportées à l'OPE, représentant 68,67% du capital social et 63,25% des droits de vote de M2i au 29 juillet 2021. Prologue a ainsi émis 38.045.403 actions nouvelles au profit des actionnaires de M2i ayant apporté leurs titres à l'OPE.

Dans un deuxième temps, l'opération a consisté en la fusion-absorption d'O2i par Prologue selon une parité d'échange de 8 actions Prologue pour 3 actions O2i qui a été effectivement réalisée le 11 août 2021, quelques jours après le règlement-livraison de l'OPE qui a eu lieu le 6 août 2021. Prologue a ainsi émis 26.328.128 actions nouvelles au profit des actionnaires d'O2i.

La fusion a été immédiatement suivie d'une réduction de capital réalisée le 12 août 2021 par annulation de 23.789.946 actions auto-détenues par Prologue au résultat de la Fusion, permettant ainsi de reluer tous les actionnaires de Prologue. Cette relution est intervenue après que Prologue ait transféré une quote-part des actions auto-détenues (à savoir 8.292.874 actions Prologue) dans la fiducie qui avait été constituée dans le cadre du rapprochement avec O2i en 2015, de sorte que ladite fiducie détienne à ce jour 9,99% du capital social de Prologue.

A la suite de ces opérations (qui, pour mémoire, ont été approuvées à une quasi-unanimité par les actionnaires de Prologue et d'O2i lors des assemblées générales mixtes réunies le 30 juin 2021), le capital social de Prologue s'établit à 26.773.411,20 euros composé de 89.244.704 actions.

©2021

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