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Cotation du 16/11/2018 à 15h02 Officiis Properties (ex-Zublin Immobiliere France) -0,76% 1,300€
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Officiis Properties : retour d'Assemblée générale

Officiis Properties : retour d'Assemblée générale
Officiis Properties : retour d'Assemblée générale
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte d'Officiis Properties, réunie le 14 septembre, a rassemblé le quorum nécessaire permettant de statuer. Les 20 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ont réuni 17.444.560 actions représentant 87,9% des droits de vote.

L'Assemblée générale des actionnaires a adopté l'ensemble des résolutions exposées, et notamment :
- la 1ère et la 2e résolution, portant respectivement sur l'approbation des comptes annuels et consolidés, donnant quitus au management de sa gestion au titre de l'exercice clos le 31 mars 2018 ;
- la 3e résolution portant sur l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018 au poste Report à nouveau qui est ainsi porté de -52.893.868,73 euros à -31.113.800,42 euros ;
- la 4e résolution portant sur la constatation de la reconstitution des capitaux propres de la société ;
- la 5e résolution portant sur l'approbation des conventions visées au Code de commerce ;
- la 6e résolution portant sur la nomination d'un nouvel administrateur, la société REOF Holding, pour une durée de 3 années, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021 ;
- les 7e et 8e résolutions portant sur le renouvellement des mandats d'administrateur de Philippe Couturier et de Daniel Rigny pour une durée de 3 années, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021 ;
- La 9e résolution portant sur la révocation de Mme Anne Genot en tant qu'administrateur avec effet à compter de la présente assemblée ;
- la 10e résolution portant sur la fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration ;
- les 11e et 12e résolutions portant sur l'approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée à Philippe Couturier et Pierre Essig au titre de leur mandats sociaux de président du conseil d'administration et de directeur général pour l'exercice clos au 31 mars 2018 ;
- les 13e et 14e résolutions portant sur l'approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution de tous les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à Philippe Couturier et Pierre Essig en raison de leur mandats sociaux de président et de directeur général pour l'exercice clos le 31 mars 2019.
- les 15e et 16e résolutions portant sur les autorisations à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la société de ses propres actions et en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans ce cadre.

Le procès-verbal de l'Assemblée générale mixte du 14 septembre est disponible sur le site Internet de la société à la rubrique Relations Investisseurs/ Information Réglementée/ Assemblées générales/ 2018.

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