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Digigram : AG au siège de Monbonnot-Saint-Martin

Digigram : AG au siège de Monbonnot-Saint-Martin
Logo Evergreen (ex-Digigram)

(Boursier.com) — Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, pour le 19 juin 2009, à 11h00 , au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1o)Du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :
- Lecture du rapport annuel du Directoire sur l'exercice clos le 31 décembre 2008, comprenant notamment le rapport sur la gestion de la Société, le rapport sur la gestion du Groupe et le rapport complémentaire du Directoire sur la nomination des co-Commissaires aux comptes titulaires et suppléants,
- Présentation du rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport de gestion du Directoire, les comptes annuels et les comptes consolidés et du rapport complémentaire du Conseil de Surveillance sur le rapport complémentaire du Directoire relatif à la nomination des co-Commissaires aux comptes titulaires et suppléants,
- Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes (auquel est joint le rapport des Commissaires aux comptes sur le contrôle interne en application de l'article L. 225-235 du Code de commerce),
- Lecture et approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et L. 225-90 du Code de commerce,
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
- Quitus aux membres du Directoire,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2008, ainsi qu'au titre de l'exercice 2009,
- Autorisation et pouvoirs à conférer au Directoire à l'effet d'acquérir les propres actions de la Société, conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce,
- Fin des mandats des co-Commissaires aux comptes titulaires et suppléants ; nomination des co-Commissaires aux comptes titulaires et suppléants,
- Fin du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean-François Miribel ; renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de M. Jean-François Miribel.

2o) Du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
- Délégation à conférer au Directoire à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE), établi en application des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail,
- Pouvoirs pour formalités.

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