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Cotation du 18/09/2019 à 14h10 Chargeurs -0,96% 16,560€

Chargeurs : retour d'Assemblée générale

Chargeurs : retour d'Assemblée générale
Chargeurs : retour d'Assemblée générale
Crédit photo © Chargeurs

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Chargeurs s'est réunie le 6 mai sous la présidence de Michaël Fribourg, Président Directeur Général de Chargeurs. Avec un quorum de 61,41%, les actionnaires ont approuvé à une large majorité l'intégralité des résolutions ordinaires, notamment celles concernant les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2018, et l'intégralité des résolutions extraordinaires recommandées par le Conseil d'Administration. Ces dernières permettront au Groupe de renforcer, le cas échéant, les moyens de son développement.

Gouvernance

Lors de l'Assemblée générale mixte du 6 mai, les résolutions suivantes relatives à la composition du Conseil d'Administration ont été adoptées :
- Nomination de Madame Maria Varciu en tant qu'administratrice indépendante pour une durée de 3 ans,
- Renouvellement du mandat de Colombus Holding SAS en tant qu'administrateur, représenté par Monsieur Emmanuel Coquoin,
- Ratification de la nomination de Monsieur Nicolas Urbain en qualité d'administrateur,
- Renouvellement du mandat de Madame Isabelle Guichot dans ses fonctions d'administratrice indépendante, et
- Renouvellement du mandat de Monsieur Georges Ralli en qualité de censeur.

Le Conseil d'Administration de Chargeurs est constitué de 6 administrateurs, dont 3 administratrices indépendantes, et d'un censeur prenant part aux délibérations avec une voix consultative.

Avec l'intégration de Mme Maria Varciu, le Conseil d'Administration est désormais composé de 50% de femmes, et à 50% d'administrateurs indépendants, dépassant l'obligation du taux de 40% de féminisation des Conseils d'Administration fixée par la Loi Copé-Zimmerman pour le 1er janvier 2019.

Rémunération du Président Directeur Général

L'Assemblée générale a approuvé les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur Général en raison de son mandat au titre de 2018, ainsi que les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 au Président Directeur Général en raison de son mandat.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a approuvé les conventions réglementées relatives au Président Directeur Général.

Dividende

L'Assemblée générale a approuvé le versement d'un dividende de 0,67 euro par action au titre de l'exercice 2018. Il est à rappeler qu'un acompte sur dividende d'un montant de 0,3 euro par action a été mis en paiement le 28 septembre 2018. Le versement du solde du dividende (en numéraire et en actions) d'un montant de 0,37 euro par action est prévu le 29 mai.

L'Assemblée Générale a également approuvé l'option pour le paiement en actions du solde du dividende au titre de l'exercice 2018. Les actions émises dans le cadre du paiement du dividende en actions porteront jouissance immédiate et seront assimilées aux autres actions composant le capital de Chargeurs dès leur émission. Les actionnaires souhaitant opter pour l'option du paiement du solde du dividende au titre de 2018 en actions devront en faire la demande à leur intermédiaire financier à compter du 14 mai, date d'ouverture de la période d'option pour le paiement du solde du dividende en actions, et jusqu'au 23 mai inclus.

Le prix d'émission des actions nouvelles remises en paiement du solde du dividende est de 16,51 euros par action.

L'Assemblée Générale a enfin approuvé l'option pour le paiement en actions des acomptes sur dividende au titre de l'exercice 2019. Les actions nouvellement émises porteront jouissance immédiate et seront assimilées dès leur émission aux autres actions composant le capital de Chargeurs.

©2019,

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