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Consultation
Cotation du 20/11/2018 à 17h35 Bastide Le Confort Medical -3,64% 31,750€

Bastide Le Confort Medical : rendez-vous à Caissargues !

Bastide Le Confort Medical : rendez-vous à Caissargues !
Bastide Le Confort Medical : rendez-vous à Caissargues !
Crédit photo © Bastide

(Boursier.com) — Les Actionnaires de la société Bastide Le Confort Medical sont avisés qu'une Assemblée générale ordinaire se tiendra le lundi 3 décembre à 14h30 au siège social à Caissargues dans le Gard à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant...
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Lecture du rapport de gestion du Groupe,
- Lecture du rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels,
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés,
- Présentation et approbation des comptes sociaux de l'exercice social clos le 30 juin 2018,
- Présentation et approbation des comptes consolidés de l'exercice social clos le 30 juin 2018,
- Approbation des dépenses visées à l'article 39-4 du code général des impôts,
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration et aux Commissaires aux comptes,
- Affectation du résultat de l'exercice social clos le 30 juin 2018,
- Option pour le paiement du dividende de l'exercice clos au 30 juin 2018,
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L 225-38 du Code de Commerce et approbation du rapport et desdites conventions,
- Approbation d'une convention réglementée avec la SCI Bastide La Farlede,
- Approbation d'une convention réglementée avec la SCI Bastide Angers,
- Approbation d'une convention réglementée de renouvellement de bail commercial avec la SCI Bastide Gallargues,
- Décision quant au remplacement d'un administrateur démissionnaire,
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration,
- Autorisation d'un programme de rachat d'actions,
- Lecture du rapport spécial du Conseil d'Administration sur la politique de rémunération des mandataires sociaux et approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux,
- Approbation des éléments de rémunération dus ou attribués au titre de l'exercice clos au 30 juin 2018 à Guy Bastide, Président,
- Approbation des éléments de rémunération dus ou attribués au titre de l'exercice clos au 30 juin 2018 à Vincent Bastide, Directeur Général,
- Approbation des éléments de rémunération dus ou attribués au titre de l'exercice clos au 30 juin 2018 à Olivier Jourdanney, Directeur Général Délégué,
- Approbation des éléments de rémunération dus ou attribués au titre de l'exercice clos au 30 juin 2018 à Benoît Quencez, Directeur Général Délégué,
- Approbation de la politique définissant les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération attribuable au Président au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019,
- Approbation la politique définissant les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération attribuable au Directeur Général au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019,
- Pouvoirs en vue d'effectuer toutes les formalités.

©2018,

Nombre de caractères autorisé : 500

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