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ADLPartner : l'Assemblée générale par le menu...

ADLPartner : l'Assemblée générale par le menu...
ADLPartner : l'Assemblée générale par le menu...
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ADLPartner informe ses actionnaires que l'Assemblée générale mixte a été convoquée le vendredi 7 juin 2019 à 9h au 15 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil.

L'avis de réunion valant avis de convocation comprenant l'ordre du jour, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires, a été publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 29 avril 2019. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis. Conformément au Code de commerce, les documents préparatoires à l'assemblée sont disponibles sur le site internet de la société.

Les actionnaires auront ainsi à statuer sur les éléments suivants...
1) Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018
2) Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et fixation du dividende
3) Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018
4) Fixation du montant annuel des jetons de présence alloué aux membres du conseil de surveillance
5) Approbation des conventions réglementées visées au Code de commerce
6) Nomination de M. Marc Vigneron en qualité de nouveau membre du conseil de surveillance
7) Nomination de Mme Isabelle Vigneron-Laurioz en qualité de nouveau membre du conseil de surveillance en remplacement de M. Bertrand Laurioz
8) Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Bertrand Laurioz, futur membre et président du directoire
9) Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Olivier Riès, membre directoire - directeur général
10) Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Philippe Vigneron, président du conseil de surveillance
11) Approbation du versement, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et de la période entre le 1er janvier et le 28 février 2019, et de l'attribution, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures à M. Jean-Marie Vigneron, alors président du directoire
12) Approbation du versement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, et de l'attribution, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures à M. Olivier Riès, membre directoire - directeur général
13) Approbation du versement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, et de l'attribution, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures à M. Philippe Vigneron, président du conseil de surveillance
14) Autorisation d'un programme de rachat d'actions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire
15) Délégation de compétence au directoire à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise
16) Modification de l'article 21 des statuts
17. Pouvoirs pour formalités.

Dividende

Concernant le dividende, l'assemblée générale aura à statuer sur la distribution d'un dividende de 1 euro par action. Le dividende sera mis en paiement à compter du 14 juin. Il sera rappelé que les dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices étaient de 1 euro par action.

©2019-2020,

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