le 15/03/2010 à 14h26
(Boursier.com) -- Wachovia Bank, qui appartient désormais à Wells Fargo serait en pourparlers avec le ministère de la Justice pour régler des allégations du gouvernement américain sur d'éventuelles défaillances en matière de contrôle bancaire. Ces faiblesses dans le système auraient permis à des maisons de changes mexicaines de blanchir de l'argent issu du trafic de drogue. Selon le "Wall Street Journal" qui cite des personnes proches du dossier, un accord entre les parties pourrait être trouvé dans les prochaines semaines. On ne connait néanmoins pas les termes de la transaction.
Le bureau du procureur de Miami mènerait une enquête depuis trois ans, en se concentrant sur le rôle joué par une division de Wachovia Bank dans le traitement de transferts de fonds illégaux à travers les maisons de change, selon ces personnes et des documents de la cour. Les maisons de change, connues sous le nom de "casas de cambio", situées le long de la frontière américano-mexicaine servent officiellement de plaque tournante pour les immigrants qui envoient de l'argent dans leur famille en Amérique latine, explique le quotidien financier. Mais d'après les agents gouvernementaux, ces entreprises serviraient également au transfert d'argent sale issu des cartels de drogue mexicain.
Si les dirigeants de Wachovia ont accepté de coopérer avec les enquêteurs, la banque américaine a nié toute responsabilité. Dans un communiqué diffusé dimanche, Wells Fargo a déclaré : "Nous avons hâte de résoudre cette question, et nous nous sommes engagés à nous mettre en conformité et à maintenir les politiques et pratiques anti-blanchiments d'argent".
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