(Boursier.com) -- Les actionnaires de la Société Sucrière de Pithiviers Le Viel sont informés que le Conseil d'Administration a l'intention de les réunir en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire, le mercredi 9 février 2011 à 15H dans les Salons de la Maison des Arts et Métiers, Club d'Iéna, 9 bis, avenue d'Iéna, à Paris.
Les points 1 à 8 de l'ordre du jour relèvent de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire et sont soumis à l'approbation des actionnaires dans les conditions de quorum et de majorité de l'Assemblée Générale Ordinaire :
1) Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société et présentation des comptes de l'exercice ouvert le 1er octobre 2009 et clos le 30 septembre 2010.
2) Rapport du Président du Conseil d'Administration sur l'organisation et la préparation des travaux du Conseil et sur le contrôle interne.
3) Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission : rapport général et rapport spécial relatif aux conventions visées à l'article 225-86 du Code de Commerce. Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil d'Administration sur le contrôle interne.
4) Approbation des comptes et opérations de l'exercice. Quitus aux Administrateurs et aux commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission durant l'exercice.
5) Approbation des conventions et opérations visées à l'article 225-86 du Code de Commerce.
6) Ratification de la cooptation en qualité d'Administrateur de Madame Anne Treca, en remplacement de Monsieur Jacques Vasseur, décédé.
7) Affectation et répartition du résultat de l'exercice. Fixation du dividende.
8) Présentation des comptes consolidés :
— lecture du rapport du Conseil d'Administration ;
— lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
— approbation de ces comptes consolidés.
Les points 9 à 12 relèvent de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire et sont soumis à l'approbation des actionnaires dans les conditions de quorum et de majorité de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
9) Rapport du Président du Conseil d'Administration sur l'augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 3332-18 du Code du Travail.
10) Rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application de l'article L. 225-135 du Code de Commerce. 11) Proposition d'augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 3332-18 du Code du Travail.
12) Pouvoirs.
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