(Boursier.com) -- Outside Living Industries informe ses actionnaires qu'ils seront prochainement convoqués en Assemblée Générale mixte.
A titre ordinaire, l'Assemblée délibèrera sur l'ordre du jour suivant :
— Présentation du rapport du Directoire sur la gestion et l'activité de la Société et du Groupe au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2009 ;
— Présentation du rapport complémentaire du Directoire ;
— Présentation des observations du Conseil de Surveillance sur le rapport de gestion du Directoire et les comptes de l'exercice écoulé ;
— Présentation du rapport du Président du Conseil de Surveillance visé à l'article L. 225-68, al.7 et suivants du Code de commerce ;
— Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2009, sur le rapport du Président du Conseil de Surveillance (article L. 225-235 du Code de commerce) et sur les conventions et engagements réglementés de l'exercice clos le 30 septembre 2009 ;
— Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2009 et du montant global des charges et dépenses visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts ;
— Affectation du résultat ;
— Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2009 ;
— Approbation des conventions et engagements réglementés de l'exercice clos le 30 septembre 2009 ;
— Nomination de KPMG Audit ID S.A.S aux fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société en remplacement de KPMG Audit SA dont les fonctions viennent à expiration ;
— Nomination de KPMG Audit IS S.A.S en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant
en remplacement de Monsieur Didier CARLIER dont les fonctions viennent à expiration ;
— Questions diverses ;
— Pouvoirs.
A titre extraordinaire, l'Assemblée abordera les points suivants :
— Présentation du rapport complémentaire du Directoire ;
— Modification du 5ème alinéa de l'article 13, 2) des statuts intitulé " Réunions du conseil de surveillance " ;
— Questions diverses ;
— Pouvoirs.
Un avis de réunion a été publié au BALO du 22 février 2010 (Bulletin no23 / avis no1000414). Les dates, lieu et heure de cette réunion seront précisés dans l'avis de convocation qui sera diffusé et publié, conformément à la loi, quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale.
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