(Boursier.com) -- Les actionnaires de la société Groupe Guillin sont convoqués en Assemblée Générale Mixte pour le 10 juin 2011, à Paris (8ème), Pavillon Gabriel, 5, à 9h30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2010 incluant le rapport de gestion du groupe consolidé,
2) Rapport des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées au Code de Commerce,
3) Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,
4) Approbation des comptes annuels, des comptes consolidés et des conventions visées au Code de Commerce,
5) Affectation du résultat,
6) Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs,
7) Renouvellement de Madame Sophie Guillin-Frappier en qualité d'administrateur
8) Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions,
9) Approbation du projet de radiation des titres de la Société sur Euronext Paris compartiment C et d'admission concomitante aux négociations sur Alternext et pouvoir au Conseil de mettre en oeuvre ce transfert,
10) Sous la condition suspensive du transfert sur Alternext, autorisation à donner au Conseil à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre des dispositions prévues au Code de Commerce.
11) Autorisation à donner au Conseil en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif prévu au Code de Commerce.
12) Pouvoirs pour formalités
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