(Boursier.com) -- Les actionnaires de la société des Etablissements Gantois sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 2 juin 2010, à 11 heures au siège social de la société, à Saint-Dié-des-Vosges à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour.
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :
- Rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes et les opérations de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2009
- Rapports des Commissaires aux comptes sur ce même exercice
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2009
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2009
- Affectation du résultat de l'exercice 2009
- Présentation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées au Code du commerce, et approbation de ces conventions
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
- Dissolution anticipée de la société
- Présentation du rapport des Commissaires aux comptes sur l'augmentation de capital et les suppressions du droit préférentiel de souscription des actionnaires
- Délégation de compétence au conseil d'administration pour une durée de 26 mois pour décider l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant nominal maximal d'émission d'actions de 7 Millions d'Euros, avec imputation de ce montant sur ceux fixés aux Septième et Huitième résolutions.
- Délégation de compétence au conseil d'administration pour une durée de 18 mois pour décider l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée à Baulder II, pour un montant nominal maximal d'émission d'actions de 7 ME, avec imputation de ce montant sur ceux fixés aux Sixième et Huitième résolutions
- Délégation de compétence au conseil d'administration pour une durée de 18 mois pour décider l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée à deux catégories de bénéficiaires, pour un montant nominal maximal d'émission d'actions de 7 ME, avec imputation de ce montant sur ceux fixés aux Sixième et Septième résolutions
- Autorisation au conseil d'administration pour une durée de 26 mois pour décider l'augmentation du capital social par émission d'actions réservée aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, pour un montant nominal maximal d'émission d'actions de 100.000 Euros, avec imputation de ce montant sur ceux fixés aux Sixième, Septième et Huitième résolutions
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
A.S. - ©2010, 2012 www.boursier.com
