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Cibox : tous à Alfortville !

Cibox : tous à Alfortville !
Crédit photo © Cegereal

(Boursier.com) — Les actionnaires de Cibox sont convoqués en Assemblée générale mixte, le 30 juin 2017 à 10h, au 1, rue du Capitaine Alfred Dreyfus à Alfortville.

L'avis de réunion valant avis de convocation, publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 22 mai 2017, contient l'ordre du jour, les projets de résolution ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l'assemblée. L'avis de réunion avec l'intégralité du texte des résolutions est disponible sur le site de l'entreprise. Les documents relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Notamment, les actionnaires auront à statuer sur les éléments suivants...

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire
- Examen et arrêté de comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Proposition d'affectation du résultat de l'exercice ;
- Jetons de présence ;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes et approbation de conventions réglementées visées au Code de commerce ;
- Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-directeur général ;
- Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de l'acquisition par la société de ses propres actions.

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire
- Autorisation donnée au conseil d'administration de réduire le capital social par annulation des actions achetées en application des programmes de rachat d'actions ;
- Autorisation à consentir au conseil d'administration en vue de d'attribuer des actions gratuites, existantes ou à créer, au profit de catégories de salariés ou de mandataires sociaux et de certains membres salariés du personnel.

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Cibox ne versera pas de dividende.

©2017, Boursier.com

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